Продукцію з ОРЛО на 300 млн грн незаконно завезли в Україну, — СБУ (ФОТО)

Масштабні поставки продукції на понад 300 млн грн із тимчасово окупованої території Луганської області на українські промислові підприємства блокувала Служба безпеки України. Поставки відбувались транзитом через Росію.

Про це з посиланням на пресцентр СБУ повідомляє "Дом".

"Схему" організувала група комерсантів. Через неконтрольовані українською владою ділянки кордону з Росією в Луганській області продукцію постачали на металургійні та машинобудівні підприємства України транзитом через територію РФ.

"У Росії ділки підміняли і фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції вітчизняного виробництва", — повідомили в СБУ.

Виручені за продаж товарів гроші організатори нелегального бізнесу переводили в готівку через фіктивні комерційні структури. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої "ЛНР" і незаконних збройних формувань.

Під час слідства оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, який намагалися розмитнити за підробленими документами. У Києві, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях за адресами реєстрації і фактичного розташування підприємств, задіяних у "схемі", були проведені обшуки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, бухгалтерські та інші фінансові документи, що підтверджують схему нелегальних поставок товарів і пересилання грошей на тимчасово непідконтрольну Україні територію. Крім того, вилучили майже 2,5 млн грн готівкою і контрафактні товари на суму близько 10 млн грн.

"Триває досудове слідство у ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) Кримінального кодексу України", — поінформували в СБУ.

У відомстві додали, що вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності організаторів і учасників "схеми".

Як повідомляв "Дом", наприкінці 2020 року співробітники СБУ заблокували масштабну схему фінансування так званої "ДНР" за допомогою незаконних поставок ліків.